Tailândia mira serviços estrangeiros de cripto P2P em novas leis contra crimes

Tailândia Reforça Medidas Contra Crimes Online Envolvendo Ativos Digitais

O governo da Tailândia está intensificando as estratégias para combater crimes online relacionados a ativos digitais, aprovando novas emendas a várias leis nacionais.

O gabinete tailandês, em 8 de abril, aprovou uma resolução que aceita emendas aos decretos de emergência sobre negócios de ativos digitais e medidas para a prevenção de crimes cibernéticos, conforme anunciado pela Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC).

Medidas Chave para Combater Contas de Laranjas e Lavagem de Dinheiro

Como parte das novas leis, os reguladores tailandeses visam fortalecer as medidas para combater contas de laranjas de ativos digitais em bancos, restringir plataformas de criptomoedas peer-to-peer (P2P) estrangeiras e introduzir penalidades financeiras rigorosas de até $8.700 e penas de prisão de até três anos.

Fonte: ChartNerd

Espera-se que as novas leis sejam aplicadas em breve e entrarão em vigor após serem publicadas no Diário Oficial do Governo Real da Tailândia, conforme divulgado no anúncio.

As novas regulamentações incluem medidas rigorosas para provedores de serviços de ativos criptográficos (CASPs), exigindo que eles coletem e relatem informações sobre transações relacionadas a fraudes online e as suspendam.

Restrições para Serviços de Cripto P2P Estrangeiros

As emendas também conferem poder às autoridades tailandesas para bloquear CASPs estrangeiros de fornecer serviços a usuários locais, apertando ainda mais os controles contra atividades de lavagem de dinheiro.

As novas leis visam explicitamente “dissuadir e prevenir” provedores de serviços cripto P2P estrangeiros, que são “qualificados como bolsas de ativos digitais sob a Lei de Negócios de Ativos Digitais”, segundo a SEC.

Além disso, as leis pretendem restringir outros tipos de CASPs estrangeiros de fornecer serviços a investidores na Tailândia, conforme mencionado no anúncio.